股東會議決議 篇一

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股東會議事規(guī)則

第一章總則

第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會議事規(guī)則。

第二條本規(guī)則是股東會審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。

第二章股東會的職權(quán)

第三條 股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)∶

（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（2）委派和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事，決定其報酬等有關(guān)事項(xiàng)；

（3）審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會的報告；

（4）審議、批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（5）審議、批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（6）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（7）對公司發(fā)行債券作出決議；

（8）對公司的合并、分立，解散，清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議；

（9）修改公司章程；

（10）對公司的其他重大事項(xiàng)作出決議。

對以上所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第三章股東會的召開

第四條股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年至少召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的六十日之內(nèi)舉行。

第五條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起十五日以內(nèi)召開臨時股東會∶

（1）董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之一；

（2）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時；

（3）代表十分之一以上表決權(quán)的股東（持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算），三分之一以上的董事、監(jiān)事會提議召開臨時會議時；

（4）董事會認(rèn)為必要時；

（5）公司章程規(guī)定的其他情況。

第六條 臨時股東會只對會議召開通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

第七條 股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第八條 召開股東會，應(yīng)當(dāng)提前十日將會議通知書面發(fā)給全體股東，股東會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間，全體股東另有約定的除外，會議通知包括∶

（1）會議的日期、地點(diǎn)和會議期限；

（2）提交會議審議的事項(xiàng)；

（3）以明顯的文字說明∶全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（4）投票授權(quán)委托書的送達(dá)時間和地點(diǎn)；

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。

第九條 擬出席股東會的股東，應(yīng)當(dāng)于會議召開五日前，將決定出席會議的書面回復(fù)送達(dá)董事會秘書，不回復(fù)的視為不出席，董事會秘書據(jù)此計算擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)額，股權(quán)額達(dá)到公司有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)三分之二以上的，公司方可召開股東會。

第十條 召開臨時會議的，有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理∶

（1）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東會的通知。

（2）如果董事會在收到前述書面要求后十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的董事、監(jiān)護(hù)或者股東可以在董事會收到該要求后兩個月內(nèi)自行召集臨時股東會。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予必要的協(xié)助，并承擔(dān)會議費(fèi)用。

第四章參會與委托參會

第十一條 股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出度和表決。

作為委托人的股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署委托書或者由其以書而形式授權(quán)的代理人簽署委托書，委托人股東為法人的，委托書應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其書面授權(quán)的代理人簽字或蓋章。

第十二條 個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、委托書和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和持股任憑證。

第十三條 委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會議召開前二十四小時交存董事會秘書

出席人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作、重事會保存。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）身證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。

第十四條 公司董事會可以聘請律師出席股東會，所需費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)，對以下問題出具意見:

（1）股東會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；

（2）驗(yàn)證出席會議人員資格的合法有效性；

（3）驗(yàn)證年度股東會提出新提案的股東的資格；

（4）股東會的表決程序是否合法有效。

第十五條公司董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書，其他高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。

第五章股東會提案的審議

第二十六條 股東會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東會討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會應(yīng)當(dāng)對具體的提案作出決議。

董事會在召開股東會的通知中應(yīng)列出本次股東會討論的事項(xiàng)，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

列入"其他事項(xiàng)"但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會不得進(jìn)行表決。

第二十七條 股東會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件∶

內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責(zé)范圍；

有明確議題和具體決議事項(xiàng)；

（3）以書面形式提交或送達(dá)董事會。

第十八條公司召開股東會，公司監(jiān)事、單獨(dú)或合并享有公司表決權(quán)占股權(quán)總數(shù)百分之二十以上的股東，權(quán)向公司提出新的提案。

第十九條董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對股東會提案進(jìn)行審查。

第二十條 董事會決定不將提案列入會議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會上進(jìn)行解釋和說明。

第二十一條 在年度股東會上，董事會應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會以來股東會決議中應(yīng)由董事會辦理的的執(zhí)行情況向股東會做出專項(xiàng)報告，由于特殊原因股東會決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會應(yīng)當(dāng)說明原因

第六章股東會提案的表決

第二十二條 股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。

第二十三條 股東會采取記名方式投票表決。

第二十四條 出席股東會的股東對所審議的提案可投贊成反對或棄權(quán)票。出席股東會的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對所審議的提案投贊成、反對或棄權(quán)票。

第二十五條股東會對所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會對同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時間順序進(jìn)行表決，對事項(xiàng)作出決議。

第七章股東會的決議

第二十六條 股東會決議分為普通決議和特別決議。

股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東二分之一以上表決權(quán)通過。

股東會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東三分之二以上表決權(quán)通過。

第二十七條下列事項(xiàng)由股東會以特別決議通過∶

對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議；

修改公司章程；

（3）增加或者減少注冊資本；

（4）公司章程規(guī)定和股東會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。

上述以外其他事項(xiàng)由股東會以普通決議通過。

第二十八條 股東會決議應(yīng)注明出席會議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例以及每項(xiàng)擁案表決結(jié)果。對股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

第二十九條 股東會各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。

第三十條 股東會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容∶

出席股東會的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例；

召開會議的日期、地點(diǎn)；

（3）會議主持人姓名、會議議程；

（4）各發(fā)言人對每個審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；

（5）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

（6）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容；

（7）股東會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。

第三十一條 股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保。公司股東會記錄的保管期限為自股東會結(jié)束之日起十年。

第八章附則

第三十二條 股東會的召開、審議、表決程序及決議內(nèi)容應(yīng)符合《公司法》《公司章程》及本議事規(guī)要求。

第三十三條 對股東會的召集、召開、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭議又無法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。

第三十四條 本規(guī)則及其修正案經(jīng)股東會批準(zhǔn)后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。

第三十五條本規(guī)則由股東會負(fù)責(zé)解釋。

股東會決議 篇二

風(fēng)險提示：

召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。_____________有限公司于________年____月____日在_____________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議 ，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：風(fēng)險提示：股東表決權(quán)

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

2、特別決議案：股東會會議作出：

① 修改公司章程；

② 增加或者減少注冊資本的決議；

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

④ 變更公司形式的決議；

⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

1、股東_____________將所持有的占公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元），以_____________萬元的價格轉(zhuǎn)讓給_____________，所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________％的股權(quán)中尚未到資的注冊資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）。同意以上決議的股東簽字：股東：_____________股東：_____________股東：________年____月____日

股東會決議范本百度 篇三

關(guān)于同意增加注冊資本、修改章程的決定根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于________年________月________日召開了公司股東會，會議由代表________%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表________%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

1、同意本次增資的總額為________萬股，增資價款在________年________月________日前到位。

2、原擁有本公司股股份，現(xiàn)追加投資股股份，追加投資方式為________，前后共出資________萬股，占注冊資本的________%，……;(同意接收為本公司新股東，同意該股東對本公司投資________萬股，投資方式為________，占注冊資本的________%，……)。

3、股東增加注冊資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：

________，出資額為________萬股，占注冊資本的________%;

4、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見“________公司章程修正案”或見“________年________月________日修改后的公司新章程”。

________公司股東會法人(含其他組織)

股東蓋章：________________

自然人股東簽字：________________

________年________月________日

股東會議決議 篇四

時間：________________

地點(diǎn)：________

出席會議股東：________________

出席本次會議的股東代表________%的股份，決議事項(xiàng)經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的半數(shù)通過。

根據(jù)股東、先生提出轉(zhuǎn)讓其所持有的有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）股份的書面申請，有限責(zé)任公司股東大會于年月日召開會議。會議中全體股東認(rèn)真聽取了原股東、先生轉(zhuǎn)讓股份的說明，公司股東會就此問題及相關(guān)事宜進(jìn)行了討論，并作如下決議：

1、同意先生將所持公司%的股份，)www.baihuawen.cn(以________萬元轉(zhuǎn)讓給先生，批準(zhǔn)了與先生關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓事宜簽訂的協(xié)議。

2、同意先生將所持公司%的股份，以________萬元轉(zhuǎn)讓給________先生。其中，出資________萬元購買________%的股份；出資________萬元購買________%的股份；出資________萬元購買________%的股份；出資________萬元購買%的股份。

3、鑒于股東的變化，股東會決定修改公司章程，并選舉新一屆公司董事會和監(jiān)事會。選舉股東________、________為公司新董事，同時免去________（轉(zhuǎn)讓股份的原股東）董事、________（轉(zhuǎn)讓股份的原股東）監(jiān)事的職務(wù)。

4、會議決定根據(jù)本次會議精神及《公司法》修改《公司章程》（第次修改）。

5、會議決定委托公司職員負(fù)責(zé)擬定相關(guān)文件、材料，向省工商局申辦公司變更登記手續(xù)，并辦理新設(shè)企業(yè)的開業(yè)登記手續(xù)。

股東簽名：________________

原股東：________________新增股東：________________

________年________月________日

股東會決議 篇五

時間：_________________

地點(diǎn)：_________________

參加人：_________________

決議事項(xiàng)：公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日，在公司會議室召開。

本次會議召開的時間和地點(diǎn)，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。

代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。

會議由執(zhí)行董事__________召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項(xiàng)：

1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;

2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下。

3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。

全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：_________________

__________年_____月__________日

股東會決議 篇六

股東會決議

年   月   日我公司召開股東會，會議就本公司向           借款事項(xiàng)進(jìn)行研究，并達(dá)成如下決議：

一、全體股東一致同意本公司向              借款人民幣         萬元整（小寫：          ）。借款的具體事宜以編號為：              借款合同為準(zhǔn)。

二、全體股東一致同意就本公司的該項(xiàng)借款承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

股東簽字：

單位：（簽章）

年  月  日